Energi Fyn Årsrapport 2019 - Magasin - Side 51
Ledelsesberetning - God selskabsledelse
Anbefaling
Følger
Følger
delvis
Følger
ikke
Forklaring
Ledelsesberetning - God selskabsledelse
Anbefaling
Følger
Følger
delvis
Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse
4. Bestyrelsens
arbejde er
tilrettelagt sådan,
at bestyrelsen
løbende sætter og
evaluerer den
strategiske retning
for koncernen
5. Vores bestyrelse
fører kontrol med
koncernens politik
for og arbejde med
den funktionelle
adskillelse af
monopol- og
kommercielle
aktiviteter
x
• Bestyrelsen har et fast årshjul, der behandles på årets sidste bestyrelsesmøde i november
måned.
• Der er fastsat en forretningsorden for bestyrelsen.
• Fra 2018 er et evalueringssystem til bestyrelsens eget arbejde, kompetencer og sammen¬sætning i relation til bestyrelsesarbejdet også en del af årshjulet. Årshjulet indeholder
dermed alle de emner, der lægges op til i anbefalingerne for god selskabsledelse.
• Bestyrelsen godkender Energi Fyns CSR-politik, ligesom de godkender afrapporteringen på
CSR, der fremgår i årsrapporten. Bestyrelsen har i 2019 haft en uddybende gennemgang af
koncernens indsatser inden for samfundsansvar.
• En gang halvårligt gennemgår bestyrelsen koncernens risikolandskab. For repræsentantska¬bet gennemgås koncernens risikolandskab en gang årligt.
• Repræsentantskabet præsenteres halvårligt for fremdriften på koncernens strategi,
aktiviteter og mål.
• En gang årligt afholder bestyrelsen et strategiseminar, hvor der er en dybdegående
orientering om strategiens implementering, herunder en gennemgang af målopfyldelse og
gevinstrealisering. Et halvt år efter afholdes strategiopfølgning, hvor bestyrelsen orienteres
om status på strategien.
x
• I 2018 skiftede Energi Fyns distributionsselskab navn og logo til Vores Elnet for at sikre
korrekt overholdelse af identitetsmæssig adskillelse mellem distributionsselskab og
kommerciel aktivitet i koncernen.
• Der er udarbejdet et program for intern overvågning for Vores Elnet, ligesom der bliver
udarbejdet selvstændige årsberetninger for intern overvågning. Programmet beskriver
overordnet de foranstaltninger, Vores Elnet som bevillingshavere har truffet for at sikre, at
diskriminerende adfærd over for andre virksomheder ikke finder sted. Årsberetning for Vores
Elnet udarbejdes med udgangspunkt i dette program.
• Årsberetningen for Vores Elnet A/S godkendes af bestyrelsen i Vores Elnet A/S og anmeldes
derefter til Forsyningstilsynet. Herefter offentliggøres årsberetningen på Vores Elnets
hjemmeside.
• Årsberetningen for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd for Energi Fyns
netselskab Vores Elnet bliver fremlagt til bestyrelsens orientering.
Bestyrelsens sammensætning
6. Rammerne for
bestyrelsens
størrelse og
organisering
muliggør at
bestyrelsesarbejdet er effektivt,
dynamisk og
strategisk
x
• Energi Fyn følger anbefalingerne i sine vedtægter.
• Energi Fyn har 7 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
Valgperioden er 4 år.
• Der er valg hver 2. år. I 2019 er der valgt 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for 4 år og
ekstraordinært 1 suppleant for 2 år som erstatning for en suppleant, der er fraflyttet
forsyningsområdet. I 2021 skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og så
fremdeles hvert fjerde år.
• Energi Fyns bestyrelse konstituerer sig selv med en formand og en næstformand efter hvert
valg.
• I bestyrelsen for Energi Fyn Holding A/S er der 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
Valgperioden er 4 år.
Næste valg er i 2021. Ved hvert valg vælges 4 medlemmer samt 2 suppleanter.
7. Vi laver årligt en
redegørelse for de
nødvendige
kompetencer og
bestyrelsens
optimale
sammensætning
8. Vi tager højde
for kriteriet om
uafhængighed i
ovennævnte
redegørelse
9. Vi har muliggjort, at der kan
vælges eller
udpeges
bestyrelsesmedlemmer ud fra en
særlig kompetencemæssig
betragtning
Følger
ikke
Forklaring
x
• I 2018 udarbejdede Energi Fyn en redegørelse for det ideelle kollektive kompetencebehov i
bestyrelsen. Derudover vurderede hvert bestyrelsesmedlem deres egne kompetencer i forhold
hertil. Differencerne mellem den ideelle bestyrelse og den samlede bestyrelses kompetencer i
Energi Fyn blev diskuteret.
• Forud for bestyrelsesvalget i 2019 blev kompetenceredegørelsen gennemgået for repræsentant¬skabet, herunder hvilket behov, der var for kompetencer, der efter valget ikke var
repræsenteret.
• Redegørelsen gav alle kandidater mulighed for at relatere egne kompetencer til bestyrelsens
redegørelse.
• Ligeledes gav redegørelsen repræsentantskabet mulighed for at vurdere de opstillede kandidater i forhold til den siddende bestyrelses vurdering af kompetencebehovet - og afgive deres
stemmer derefter.
• I efteråret 2019 reviderede bestyrelsen de kompetencer, som den ideelle bestyrelse i Energi
Fyn bør besidde, og som oprindeligt blev fastlagt i 2018. Det blev desuden besluttet, at
kompetencerne skulle beskrives uddybende for at sikre en fælles forståelse og tolkning af
deres betydning i relation til den fremtidige kompetencevurdering.
• I efteråret 2019 er der udarbejdet en kompetenceredegørelse, der forholder sig til de
reviderede kompetencer, herunder behovet for kompetencer, der efter bestyrelsesvalget ikke
aktuelt er repræsenteret.
x
• Bestyrelsen tager årligt stilling til bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed.
• Anbefalingerne nævner, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængige af
koncern og andre særinteresser. I 2019 konstaterede Energi Fyns bestyrelse, at alle
bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, hvorfor man ikke umiddelbart finder et behov for i
vedtægterne at begrænse bestyrelsesmedlemmers muligheder for genvalg.
• Der er i koncernens vedtægter sat en begrænsning for bestyrelsesmedlemmers alder og
valgbarhed.
x
I 2018 blev denne anbefaling diskuteret internt i Energi Fyns bestyrelse og belyst overfor
repræsentantskabet.
Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen, til det nye repræsentantskab tiltrådte
1/1-2019.
• Energi Fyns nye repræsentantskab blev introduceret til anbefalingerne for god selskabsledelse på et orienteringsmøde primo året.
• Det nye repræsentantskab blev yderligere orienteret om anbefalingen på det ordinære
repræsentantskabsmøde i april 2019.
På repræsentantskabsmødet i november 2019 besluttede repræsentantskabet en vedtægtsændring vedrørende muligheden for at udpege et eksternt bestyrelsesmedlem.
Således fremgår det nu af Energi Fyns vedtægter § 7.9 at ”Bestyrelsen kan, med henblik på at
tilføre bestyrelsen relevante kompetencer, beslutte at udpege et medlem til bestyrelsen.
Medlemmet skal opfylde valgbarhedskravet i pkt. 7.2. Medlemmet udpeges for en periode frem
til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der afholdes valg til bestyrelsen, og kan til
enhver tid afsættes af bestyrelsen” og § 7.10 at ”Bestyrelsen skal begrunde udpegningen over
for repræsentantskabet på første repræsentantskabsmøde efter udpegningen”.
Bestyrelseskompetencer
10. Vi har
beskrevet de
enkelte bestyrelsesmedlemmers
kompetencer i
relation til
koncernen og
evaluerer løbende
x
Som beskrevet under anbefaling 7 har bestyrelsen beskrevet det ideelle kollektive kompetencebehov og vurderet egne kompetencer op mod dette.
Bestyrelsen har fastlagt en evalueringsprocedure, hvor bidrag og resultater årligt evalueres i
forhold til:
• Egen deltagelse og bidrag
• Formanden
• Den samlede bestyrelse
• Mødeafvikling, bestyrelsesmateriale og -information
Besvarelsen er efter bestyrelsens ønske ikke anonym, men udelukkende intern for at kunne
drøfte de individuelle evalueringer åbent og tillidsfuldt.
På Energi Fyns hjemmeside er bestyrelsens sammensætning beskrevet.
Fortsættes
ÅRSRAPPORT 2019 · ENERGI FYN A.M.B.A. · ENERGI FYN-KONCERNEN
ENERGI FYN - FYNBOERNES ENERGISELSKAB
50
51