Energi Fyn Årsrapport 2019 - Magasin - Side 52
Ledelsesberetning - God selskabsledelse
Anbefaling
11. Vores
bestyrelse tilbydes
og deltager
løbende i
kompetenceudvikling med fokus på
god selskabsledelse, såvel som
branchens og
markedets
specifikke dynamik
og udvikling
Følger
Følger
delvis
Følger
ikke
Ledelsesberetning - God selskabsledelse
Forklaring
Bestyrelsen har i 2019 drøftet forskellige muligheder for deltagelse i specifikke bestyrelseskurser og besluttede på grundlag af drøftelsen, at et bestyrelseskursus i egen virksomhed for den
samlede bestyrelse på nuværende tidspunkt vil give den bedste referenceramme og det mest
optimale udbytte.
I samme forbindelse drøftede bestyrelsen muligheder for indhold og rammer, og det blev
besluttet at sammensætte et kursus målrettet Energi Fyns Holdings bestyrelse i samarbejde
med Dansk Energi, som vil indeholde målrettede emner og fokusområder set i forhold til
bestyrelsens udviklingspotentiale og arbejde i øvrigt, blandt andet i relation til anbefalingerne
for god selskabsledelse. Dette kursus er gennemført i første halvår af 2020.
Bestyrelsens kompetenceudvikling sker derudover gennem deltagelse i relevante strategiseminarer, møder og studieture.
Bestyrelsen tilbydes hvert år at deltage i Dansk Energis årsmøde.
Nye medlemmer af bestyrelsen og medarbejderrepræsentanter bliver tilbudt relevante kurser.
x
Øvrige ledelsesforhold
12. Vi har
udformet en
vederlagspolitik og
offentliggør årligt
det samlede
vederlag, som
hvert enkelt
bestyrelsesmedlem og medlem af
direktionen
modtager
13. Vi har lavet
retningslinjer for
sponsorater
14. Vi har dialog
med og udveksler
den nødvendige
information med
koncernens revisor
15. Vi har etableret
en whistleblowerordning
•
•
•
•
•
x
Energi Fyns vederlag følger branchen, markedet og den generelle lønudvikling i samfundet.
Bestyrelsens vederlag afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.
På Energi Fyns hjemmeside forefindes en oversigt over alle satser for honorarer og diæter.
Vederlaget til formand, næstformand, bestyrelse og direktion offentliggøres i årsrapporten.
Repræsentantskabet fastsætter regler og niveau for honorarer til bestyrelsen og repræsentantskabet.
• Energi Fyn har en sponsorpolitik, der årligt godkendes på bestyrelsesmødet i september,
samtidig med at rammen for det følgende års sponsorater besluttes.
• Sponsorpolitikken er desuden tilgængelig på Energi Fyns hjemmeside.
• Energi Fyns distributionsselskab Vores Elnet har ingen sponsorater.
x
• Koncernens revisor deltager på bestyrelsesmødet i april, når revisionsprotokollen forelægges.
• Koncernens revisor deltager i repræsentantskabsmøder.
• Bestyrelsen og direktion tilser, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med
gældende standarder og lovgivning.
x
x
• Bestyrelsen drøftede senest i 2018 behovet for etablering af en whistleblower-ordning.
• Under bestyrelses drøftelse blev det bemærket, at krav om en whistleblowerordning ikke er
en del af anbefalingerne til god selskabsledelse i fonde, og at de fleste af vores kollegaselskaber for nuværende ikke har en.
• Bestyrelsen traf beslutning om ikke at indføre en whistleblower-ordning, da organisationen
forudsættes åben.
• Bestyrelsen følger løbende udviklingen i branchen på området.
• Vi mener, at vi allerede har en kultur, hvor medarbejdere kan tale direkte med vores direktør,
formand og/eller bestyrelse, blandt andet qua Energi Fyn er et forbrugerejet selskab med en
åben dialog, og derfor ikke har behov for yderligere muligheder for fortrolig rapportering af
alvorlige forseelser eller mistanke herom.
ÅRSRAPPORT 2019 · ENERGI FYN A.M.B.A. · ENERGI FYN-KONCERNEN
ENERGI FYN - FYNBOERNES ENERGISELSKAB
52
53