SEF-årsrapport-2022 - Flipbook - Side 23
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse
Anbefaling
Fonden
følger
Fonden
forklarer
1. Åbenhed og kommunikation
1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds
vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed
og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om
fondens forhold.
OK
2 Bestyrelsens opgaver og ansvar
2.1 Overordnede opgaver og ansvar
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke
i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til
fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.
OK
2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.
OK
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen
2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst
mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.
OK
2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis
anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig
arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel
direktion.
OK
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering
2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer
bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler
bestyrelsen.
OK
2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling
af kandidater til bestyrelsen. OK
OK
2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds
eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
• den pågældendes navn og stilling,
• den pågældendes alder og køn,
• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted,
og udløb af den aktuelle valgperiode,
• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
• om medlemmet anses for uafhængigt.
OK
2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende
fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens
dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.
Historisk har fonden drevet
sin virksomhed uden datterselskaber, men på grund af
lovbestemmelser har fonden
siden 2000 måttet drive sin
virksomhed igennem
datterskaber. Fondens
bestyrelse anser det derfor
mest hensigtsmæssigt, at
medlemmerne også sidder i
100% ejede datterselskaber.
Side 23